1、通过中介交资料的，只要是有嫌疑会直接封卡。
2、数月在同一台POS机上重复操作的。
3、刚激活就在POS机上一次刷掉全部额度。
4、同一张卡每月固定曰期在同一台封顶机上刷。
5、超过正常经营时间有交易，如批发市场内商户下班后还有交易。
6、信用卡长期处于套空状态，即还款曰整数进去，短时间内又整数刷出来，其他的时间没有刷卡记录或者低于两笔，数月如此。
7、自己的信用卡用自己的POS机经常性的刷。
8、同一张卡在30分钟内在两个或两个以上终端上有交易，无论成功与否，包括查余额。
1、通过中介交资料的，只要是有嫌疑会直接封卡。
2、数月在同一台POS机上重复操作的。
3、刚激活就在POS机上一次刷掉全部额度。
4、同一张卡每月固定曰期在同一台封顶机上刷。
5、超过正常经营时间有交易，如批发市场内商户下班后还有交易。
6、信用卡长期处于套空状态，即还款曰整数进去，短时间内又整数刷出来，其他的时间没有刷卡记录或者低于两笔，数月如此。
7、自己的信用卡用自己的POS机经常性的刷。
8、同一张卡在30分钟内在两个或两个以上终端上有交易，无论成功与否，包括查余额。
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